Virtue Compliance prüft Ihre Kundinnen und Kunden laufend gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen — und meldet neue Treffer automatisch per E-Mail. Das Geldwäschereigesetz (GwG) verlangt eine laufende Überwachung der Geschäftsbeziehungen; wir automatisieren sie. Die ersten 25 Prüfungen sind gratis.
Illustrative Darstellung mit erfundenen Namen.
Perpetual KYC (pKYC) ist die kontinuierliche, ereignisgesteuerte Überwachung Ihrer Kundinnen und Kunden — statt einmaliger oder rein periodischer Prüfungen. Risiken ändern sich täglich; Ihre Compliance sollte das auch.
Das Geldwäschereigesetz verpflichtet Finanzintermediäre zur laufenden Überwachung ihrer Geschäftsbeziehungen — nicht nur zur Erstprüfung. Eine sanktionierte oder neu als PEP klassifizierte Person muss erkannt werden, sobald sie auftaucht.
Sanktionslisten ändern sich oft täglich. Wer seinen Kundenstamm nur jährlich prüft, läuft monatelang mit einem blinden Fleck — mit Reputations- und Aufsichtsrisiko. pKYC schliesst diese Lücke.
Wir gleichen Ihren Kundenstamm fortlaufend gegen Sanktionen, PEP-Datenbanken und Adverse Media ab und benachrichtigen Sie automatisch per E-Mail, sobald ein neuer Treffer entsteht — mit Evidenz-Report für Ihr SRO-Audit.
Einmal im Jahr geprüft — dazwischen bleiben neue Sanktions- oder PEP-Treffer unbemerkt. Reputations- und Aufsichtsrisiko.
Täglicher Abgleich — neue Treffer werden sofort erkannt und automatisch per E-Mail gemeldet. Kein blinder Fleck.
Abgleich gegen die relevanten Sanktionslisten — SECO (Schweiz), EU, UN, OFAC (USA) und weitere. Fuzzy-Matching erkennt auch Schreibvarianten und Aliasse.
Politisch exponierte Personen und ihr nahes Umfeld (Relatives & Close Associates) — der risikobehafteste Teil jeder Sorgfaltsprüfung.
Negative Presse zu Geldwäscherei, Betrug, Korruption und Sanktionsumgehung — kategorisiert und mit Quellenangabe, damit Sie schnell beurteilen können.
Einen Namen sofort prüfen oder Ihren Kundenstamm als CSV/Excel hochladen — in Minuten erfasst. Verschlüsselt, in der EU gespeichert.
Automatischer Abgleich gegen Sanktionen, PEP und Adverse Media. Treffer mit Score und Quelle — sofort sichtbar.
Wir prüfen laufend weiter und benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald sich etwas ändert — inklusive Evidenz-Report fürs Audit.
Vermögensverwalter, Zahlungs- und Krypto-Dienstleister, Fintechs — mit GwG-Überwachungspflicht und wachsendem Kundenstamm.
Verwalten Sie viele Mandate? Importieren Sie ganze Kundenlisten und überwachen Sie alle Endkunden zentral, ohne Mehraufwand.
Anwälte, Notare, Immobilienmakler und Domizilanbieter, die mit der GwG-Revision (1. Oktober 2026) neu in die Pflicht kommen.
Pragmatisch, gründlich und auf dem neusten Stand – Virtue Compliance nimmt uns die Compliance-Komplexität ab, sodass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können, mit der Sicherheit, dass unsere Prozesse VQF-konform sind.
Zum Ausprobieren — sofort, ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.
+ CHF 1.50 pro überwachtem Kunden/Monat
Virtue Compliance GmbH ist auf Geldwäschereibekämpfung (AML/GwG) für Schweizer Finanzintermediäre spezialisiert. Dahinter steht keine anonyme Plattform, sondern Elena Scheller — dipl. Compliance-Officer-Spezialistin (GwG) mit über 8 Jahren Erfahrung, die das Schweizer Regelwerk im Detail kennt. Virtue Compliance arbeitet u. a. für Oomnium und Mountain Partners.
SECO-Listen, CH-PEP-Kontext und GwG-Workflow — kein generisches Werkzeug aus dem Ausland.
Kundendaten verschlüsselt in der EU, nur fürs Screening genutzt, nie verkauft oder geteilt.
Wir liefern das Signal und die Evidenz — die compliance-rechtliche Entscheidung treffen Sie. Das hält die Aufsichtskonformität sauber.
Die wichtigsten Antworten rund um pKYC und laufende Überwachung.
In zwei Minuten zur ersten Prüfung. Keine Zahlung vor Aktivierung der Überwachung.
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