Praxiswissen, regulatorische Updates und Strategien für Finanzintermediäre in der Schweiz und der EU.
Unterstellung, SRO-Anschluss, Sorgfaltspflichten, KYC/UBO, Kosten und aktuelle Regulierung – kompakt erklärt und mit allen Vertiefungsartikeln verlinkt. Der beste Einstieg in das Thema.
Leitfaden öffnenWas Finanzintermediäre auslagern dürfen, der ehrliche Kostenvergleich und wann sich ein externer Compliance Officer lohnt.
Die EU-Geldwäschebehörde AMLA und das AML-Paket ab 2027: Fahrplan, Termine und was Schweizer Finanzintermediäre jetzt vorbereiten müssen.
Die GwG-Revision unterstellt ab 2026 Berater und Treuhänder dem Geldwäschereigesetz. Wer betroffen ist, welche Sorgfaltspflichten gelten – und was jetzt zu tun ist.
Das nDSG verpflichtet Finanzintermediäre zum AVV bei KYC-Software, Screening-Tools und Cloud-Diensten. Was er enthalten muss – und was ohne ihn droht.
Die Schweiz bekommt ein eigenes Transparenzregister (TJPG). Was unterscheidet es vom EU-Modell? Zugang, Meldepflichten, Sanktionen und was jetzt vorbereitet werden muss.
Schweizer GwG oder EU-AML-Paket – welches Framework ist strenger? Aufsicht, Geltungsbereich, Bargeldobergrenze, Transparenzregister und direkte Aufsicht im Vergleich.
Holdings, Trusts, Nominees, Stiftungen, Joint Ventures – wie Sie den wirtschaftlich Berechtigten auch in komplexen Strukturen korrekt identifizieren.
274 Milliarden USD weltweit, 98% steigende Kosten: Die fünf grössten Kostentreiber – und vier Massnahmen, die sofort wirken.
Alle 11 FINMA-anerkannten SRO, Kosten (CHF 7'000–9'000), Aufnahmeverfahren, Fristen und häufige Fehler. Mit kostenloser Checkliste.