6 individualisierte Compliance-Dokumente — erstellt durch KI, geprüft von Experten, zugeschnitten auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre SRO. Kein Abo, keine Folgekosten.
Festpreis CHF 1'500 · kein Abo · Lieferung in 5 Werktagen.
Neu dem GwG unterstellt (ab 1. Oktober 2026)? Genau diese Dokumente brauchen Sie für den SRO-Anschluss.
Die GwG-Revision unterstellt neue Berufsgruppen – Berater, Treuhänder sowie Immobilien- und Strukturierungsdienstleister – der Geldwäscherei-Aufsicht. Das AML-Dokumentenpaket ist Ihre Grundlage und zugleich Voraussetzung für den SRO-Antrag.
⏳ Bald bis zum Inkrafttreten am 1. Oktober 2026.
Weisungen, Risikoanalyse und KYC-Prozesse – sofort erhältlich, Festpreis.
Pflicht-Mitgliedschaft bei einer anerkannten SRO – wir begleiten Sie dabei.
Kundenstamm laufend gegen Sanktionen, PEP & Adverse Media prüfen.
Unsicher, ob Sie betroffen sind? GwG-Check machen · Lieber alles aus einer Hand? Kostenloses Erstgespräch
Ihre interne Geldwäschereirichtlinie — massgeschneidert auf Ihre Geschäftstätigkeit und SRO-Vorgaben. Pflichtdokument für jeden Finanzintermediär.
Strukturierte Prüfliste für die Kundenidentifikation — alle erforderlichen Schritte und Dokumente auf einen Blick. Für konsistente Sorgfaltspflichten.
Individuelle Risikobewertung Ihres Geschäftsmodells — Länder-, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken. Grundlage für den risikobasierten Ansatz.
Richtlinie für die laufende Transaktionsüberwachung — Schwellenwerte, Eskalationsprozesse und Meldefristen. Für systematisches Monitoring.
Vorbereitung auf die SRO-Prüfung — Checkliste, Dokumentenübersicht und Ablaufplan. Damit Sie bei der nächsten Revision nichts vergessen.
Vorlage für den Compliance-Jahresbericht Ihrer SRO — Struktur, Gliederung und Pflichtinhalte vordefiniert. Tipp: Mit der Plattform wird der Jahresbericht automatisch aus Ihren Live-Daten generiert.
Sie geben uns Ihre Firmendaten, Branche und SRO. Das dauert wenige Minuten und bildet die Grundlage für alle Dokumente.
Unsere KI erstellt alle 6 Dokumente auf Basis Ihres Profils. Anschliessend prüfen und finalisieren unsere Compliance-Experten jedes einzelne Dokument.
Sie erhalten alle 6 Dokumente — SRO-konform und sofort einsetzbar. Als PDF und in editierbarem Format. Lieferung in 5 Werktagen.
Pragmatisch, gründlich und auf dem neusten Stand – Virtue Compliance nimmt uns die Compliance-Komplexität ab, sodass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können, mit der Sicherheit, dass unsere Prozesse VQF-konform sind.
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Die wichtigsten Antworten rund um das AML-Dokumentenpaket.
Kostenloses 30-Minuten-Gespräch — oder schreiben Sie uns direkt.
Wir klären offene Fragen und starten die Dokumenterstellung.